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이사회

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이사회구성(등기이사) 현황

이사회구성(등기이사) 현황
의장성명 박상신 이사총수 3명

(2024.07.01 기준)

이사회구성(등기이사) 현황
구분 직위 성명 선임일 임기 소관업무 책임보험가입여부
사내이사 대표이사 박상신 2024.07.01 3년 대표이사 가입
사내이사 사내이사 정승태 2024.03.21 3년 사내이사 가입
기타비상무이사 기타비상무이사 이상수 2022.03.24 3년 기타비상무이사 가입

이사회의 주요활동 내역 (2022 ~ 2023)

(2023년)

이사회의 주요활동 내역 (2023년)
회차 개최일자 외안내용 가결여부 사외이사
찬성여부
1차 2023.02.03 제66기 내부결산 재무제표 승인 가결 찬성
제66기 영업보고서 승인
2차 2023.02.22 2023년 경영계획 승인 가결 찬성
2023년 안전 및 보건에 관한 계획 승인
제66기 정기주주총회 소집 결의 및 부의안건 승인
내부회계관리 규정 개정 승인
3차 2023.03.09 e편한세상 서울산 파크그란데, 중도금대출 연대보증계약 체결 및 부속서류 제출 승인 가결 찬성
4차 2023.03.24 내부거래위원회 위원 선임 가결 찬성
e편한세상 덕정역 더스카이, 책임준공계약 승인
5차 2023.03.28 양산북정물류센터 신축공사, 책임준공계약 승인 가결 찬성
해운대 우동 호텔 신축사업, 리파이낸싱에 따른 대출약정 및 부속서류 체결 승인
6차 2023.03.31 2023년 2분기 동일인 등 출자계열회사와의 상품용역거래 한도 승인 가결 찬성
아산 음봉 일반사업단지 지원시설용지 분양 계약에 따른, 잔금 납부 위한 토지담보대출 승인
7차 2023.04.21 1호 : 퍼시픽 부천 데이터센터 신축공사 책임준공확약 승인 가결 찬성
8차 2023.05.11 1호 : 2023년 1분기 결산 재무제표 승인 가결 찬성
2호 : 사내근로복지기금 출연 승인
3호 : 기부금 출연 승인
9차 2023.05.22 1호 : 사채 발행 한도 승인 가결 찬성
10차 2023.06.26 1호 : 이사회 규정 개정 승인 가결 찬성
2호 : 지배인 선임
3호 : 2023년 3분기 동일인 등 출자계열회사와의 상품용역거래 한도 승인
11차 2023.06.29 1호 : 대구 대명2동 명덕지구 주택재개발정비사업 사업비 대출 신용공여 승인 가결 찬성
12차 2023.07.24 1호 : 순천 해룡일반산업단지 조성사업(SPC)출자 참여 승인의 건 가결 찬성
2호 : e편한세상 헤이리 중도금대출 HUG 비보증분 연대보증 승인의 건
13차 2023.08.08 2023년 반기 재무제표 승인의 건 가결 찬성
14차 2023.09.04 KDB산업은행 산업운영자금 100억원 신규약정 체결 승인의 건 가결 찬성
15차 2023.09.25 1호 : 안양물류센터 재건축사업 책임준공확약 기한 연장 승인의 건 가결 찬성
2호 : (재)대림문화재단 기부금 출연 승인의 건
3호 : 2023년 4분기 동일인 등 출자계열회사와의 상품용역거래한도 검토의 건
16차 2023.10.18 1호 : 임시주주총회 소집의 건 가결 찬성
2호 : 주식의 포괄적 교환 체결의 건
3호 : 주주확정기준일 확정의 건
17차 2023.10.30 1호 : 2023년 이사 등과의 자기거래 한도 승인의 건 가결 찬성
2호 : 이천 군량리 물류센터 담보대출 연대보증 및 유치권 등 포기각서
18차 2023.11.09 2023년 3분기 결산 재무제표 승인의 건 가결 찬성
19차 2023.11.13 인천 원창동 물류센터 담보대출 선순위 대주 참여 승인의 건 가결 찬성
20차 2023.11.29 1호 : 인천 검단 AA29BL PF등 약정 체결의 건 가결 찬성
2호 : 임차보증금 반환채권 유동화의 건
21차 2023.12.06 대표이사 선임의 건 가결 찬성
22차 2023.12.18 1호 : 준법지원인 선임의 건 가결 찬성
2호 : 평택 화양지구 학교용지 매매대금 유동화대출 대출약정 및 자금보충약정 등 승인
보고사항 : ESG 주요 ISSUE 보고
23차 2023.12.22 1호 : 2024년 1분기 동일인 등 출자계열회사와의 상품용역거래한도 승인의 건 가결 찬성
2호 : 해운대 지팝빌딩 관련 펀드 만기연장을 위한 수익자 동의의 건
3호 : DL이앤씨㈜와의 브랜드 사용계약 승인의 건
보고사항 : CP 관련 주요 사항 보고의 건
24차 2023.12.28 채권금융기관 Credit line 등 만기연장의 건 가결 찬성

(2022년)

이사회의 주요활동 내역 (2022년)
회차 개최일자 외안내용 가결여부 사외이사
찬성여부
1차 2022.01.20 인천도화물류센터 신축공사 책임준공확약체결 및 부속서류 제출 승인 가결 찬성
2차 2022.01.27 1안 : 2021년 결산 재무제표 승인 가결 찬성
2안 : 2021년(제 65기) 영업보고서 승인
3차 2022.02.15 인천김포고속도로 주식회사 주식매매계약서 및 부속서류 제출 승인 가결 찬성
4차 2022.02.23 1안 : 이사 등과의 자기거래 승인의 건 가결 찬성
2안 : 이사회 규정 개정의 건
5차 2022.02.24 1안 : 제65기 정기주주총회 소집 결의 가결 찬성
2안 : 2022년 안전보건계획 승인
3안 : 2022년 기본운영계획 승인
6차 2022.03.17 도산501 주상복합 신축사업 관리형토지신탁계약 및 책임준공계약, 금융약정 체결 승인 가결 찬성
7차 2022.03.30 2022년 2분기 동일인 등 출자 계열회사와의 상품용역거래 한도 승인 가결 찬성
8차 2022.04.27 장기 CP발행 승인 가결 찬성
9차 2022.05.10 1안 : 2022년 1분기 결산 재무제표 승인 가결 찬성
2안 : 기부금 출연 승인
3안 : 사내근로복지기금 출연
10차 2022.05.19 인천 청라 오피스텔 책임준공 확약서 제출 승인 가결 찬성
11차 2022.05.24 1안 : 산업은행 운영자금(단기한도) 150억원 약정 체결 가결 찬성
2안 : 대출약정 및 양도담보계약 체결 승인의 건
12차 2022.05.10 1안 : 평택화양 2-1블럭 공동주택 신축공사 책임준공계약체결 및 부속서류 제출 승인 가결 찬성
2안 : 평택화양 4블럭 공동주택 신축공사 책임준공계약체결 및 부속서류 제출 승인
3안 : 수원 원천 오피스텔 신축공사 책임준공계약 체결 및 부속서류 제출 승인
4안 : 시화MTV 물류센터 신축공사 책임준공계약체결 및 부속서류 제출 승인
13차 2022.06.14 1안 : 대전 관저오피스텔 책임준공확약체결 및 부속서류 제출 승인 가결 찬성
2안 : 사천선진공동주택 신탁사업약정체결 및 책임준공확약 제출 승인
14차 2022.06.22 가산아이윌 데이터센터 신축공사 책임준공계약 체결 및 부속서류 제출 승인 가결 찬성
15차 2022.06.28 파주탄현 공동주택 신축공사 책임준공계약 체결 및 부속서류 제출 승인의 건 가결 찬성
16차 2022.06.30 2022년 3분기 동일인등 출자 계열회사 상품용역거래 한도 승인 가결 찬성
17차 2022.07.11 구미 상모 공동주택 책임준공 및 시공권포기 등 부속서류 관련 담보제공 승인의 건 가결 찬성
18차 2022.07.15 이사회 규정 개정의 건 가결  찬성
19차 2022.07.28 스탠다드차타드은행 Credit Line 50억원 신규 약정체결의 건 가결  찬성
20차 2022.08.16 2022년 2분기 결산 재무제표 승인의 건 가결  찬성
21차 2022.09.29 2022년 4분기 동일인 등 출자계열회사와의 상품용역거래 한동 승인의 건 가결  찬성
22차 2022.10.21 용인 죽전 공원특례사업(e편한세상 죽전 프리미어포레) 리파이낸싱에 따른 책임준공확약서 및 사업시공자지위 등(유치권 포함) 포기각서 체결 승인의 건 가결  찬성
23차 2022.10.28 거제 대대 이전 및 양여부지 개발사업 책임준공계약 체결 승인의 건 가결  찬성
24차 2022.11.08 1안 : 2022년 4분기 동일인 등 출자계열회사와의 상품용역거래 한도 승인의 건 가결  찬성
2안 : 건설공제조합 신용운영자금 연장의 건
3안 : 대표이사 선임의 건
보고사항 : ESG 주요 사항(환경 경영/인권 경영/공급망 관리) 보고
25차 2022.12.06 <거제 ㅇㅇㅇ대대 이전 및 양여부지 개발사업> 자금보충확약 승인의 건 가결  찬성
26차 2022.12.20 해운대지팝 상가 관련 펀드 만기 연장 및 수익증권 추가 매수 승인의 건 가결  찬성
27차 2022.12.23 1안 : (재)대림문화재단 기부금 출연 승인의 건 가결 찬성
2안 : 2023년 DL브랜드 수수료 계약에 의한 대규모 내부거래 승인의 건
28차 2022.12.28 2023년 1분기 동일인 등 출자계열회사와의 상품용역거래 한도 승인의 건 가결  찬성
29차 2022.12.29 채권금융기관 Credit line 등 만기연장 승인의 건 가결  찬성

이사회내의 위원회설치 현황(2024.07.01 기준)

이사회내의 위원회설치 현황
위원회명칭 위원구성 주요기능 비고
사내이사 사외이사 기타비상무이사
내부거래 위원회 1명 1명 1명 내부거래 검토 및 의결 위원장 : 박상신

이사회

이사 1인당 연평균 보수현황(2023.12.31 기준)

(단위:백만원)

이사 1인당 연평균 보수현황
구분 인원총수 보수총액 1인당 평균 보수금액 비고
최근 사업연도
등기이사 2 612 340 -
사외이사
1 48 48 -
감사 1 133 133 -

이사후보 추천현황(2024.03.21 기준)

(단위:백만원)

이사후보 추천현황
구분 인원수 후보 추천주체
최대주주 추천위원회 소액주주 기타
(최대주주, 위원회, 소액주주, 기타)
사내이사 2명 - 2 - -
가타비상무이사 1명 - 1 - -

이사회 평가 결과

이사회 평가 결과
분야 평점 주요내용 비고
1분기 2분기 3분기 4분기
이사회의 역할 및 책임 5.0 5.0 5.0 5.0 이사회의 역할 및 이사회의 자격, 책임,
윤리와 법규의무 준수 여부
-
이사회의 구조 4.7 4.8 4.9 4.8 이사회의 지원조직, 교육여부 -
이사회의 운영 4.8 4.9 5.0 4.9 이사회 개최횟수, 참여여부, 자료제공 -
이사회의 내 위원회 5.0 5.0 5.0 4.9 이사회 내 위원회에 관한 사항 -
평가결과 반영 4.9 5.0 5.0 4.8 구체적인 개선안 도출, 평가결과 공개여부 -
평균 4.9 4.9 4.9 4.9 - -
(평가 23개, 5.0점 만점 기준)
※괄호 안의 숫자는 문항수
※평점은 이사회 각 구성원들의 자가평가 결과 점수의 평균임
※당사의 이사회 자가평가는 매 분기 실시 예정이며, 평가 결과 이사회의 효율적인 운영을 위하여 개선사항을 도출할 예정입니다.


기업지배구조

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