HOME> 투자정보 > 기업지배구조 > 이사회

이사회

이사회

이사회구성(등기이사) 현황

이사회구성(등기이사) 현황
의장성명 박유신 이사총수 3명

(2023.12.11 기준)

이사회구성(등기이사) 현황
구분 직위(상근여부) 성명 선임일 임기 소관업무 책임보험가입여부
사내이사 대표이사(상근) 박유신 2023.03.23 3년 대표이사 가입
사외이사 사외이사(비상근) 신진기 2023.03.24 1년 사외이사 가입
기타비상무이사 기타비상무이사(비상근) 이상수 2022.03.24 3년 기타비상무이사 가입

이사회의 주요활동 내역 (2021 ~ 2022)

(2022년)

이사회의 주요활동 내역 (2022년)
회차 개최일자 외안내용 가결여부 사외이사 찬성여부
1차 2022.01.20 인천도화물류센터 신축공사 책임준공확약체결 및 부속서류 제출 승인 가결 찬성
2차 2022.01.27 1안 : 2021년 결산 재무제표 승인 가결 찬성
2안 : 2021년(제 65기) 영업보고서 승인
3차 2022.02.15 인천김포고속도로 주식회사 주식매매계약서 및 부속서류 제출 승인 가결 찬성
4차 2022.02.23 1안 : 이사 등과의 자기거래 승인의 건 가결 찬성
2안 : 이사회 규정 개정의 건
5차 2022.02.24 1안 : 제65기 정기주주총회 소집 결의 가결 찬성
2안 : 2022년 안전보건계획 승인
3안 : 2022년 기본운영계획 승인
6차 2022.03.17 도산501 주상복합 신축사업 관리형토지신탁계약 및 책임준공계약, 금융약정 체결 승인 가결 찬성
7차 2022.03.30 2022년 2분기 동일인 등 출자 계열회사와의 상품용역거래 한도 승인 가결 찬성
8차 2022.04.27 장기 CP발행 승인 가결 찬성
9차 2022.05.10 1안 : 2022년 1분기 결산 재무제표 승인 가결 찬성
2안 : 기부금 출연 승인
3안 : 사내근로복지기금 출연
10차 2022.05.19 인천 청라 오피스텔 책임준공 확약서 제출 승인 가결 찬성
11차 2022.05.24 1안 : 산업은행 운영자금(단기한도) 150억원 약정 체결 가결 찬성
2안 : 대출약정 및 양도담보계약 체결 승인의 건
12차 2022.05.10 1안 : 평택화양 2-1블럭 공동주택 신축공사 책임준공계약체결 및 부속서류 제출 승인 가결 찬성
2안 : 평택화양 4블럭 공동주택 신축공사 책임준공계약체결 및 부속서류 제출 승인
3안 : 수원 원천 오피스텔 신축공사 책임준공계약 체결 및 부속서류 제출 승인
4안 : 시화MTV 물류센터 신축공사 책임준공계약체결 및 부속서류 제출 승인
13차 2022.06.14 1안 : 대전 관저오피스텔 책임준공확약체결 및 부속서류 제출 승인 가결 찬성
2안 : 사천선진공동주택 신탁사업약정체결 및 책임준공확약 제출 승인
14차 2022.06.22 가산아이윌 데이터센터 신축공사 책임준공계약 체결 및 부속서류 제출 승인 가결 찬성
15차 2022.06.28 파주탄현 공동주택 신축공사 책임준공계약 체결 및 부속서류 제출 승인의 건 가결 찬성
16차 2022.06.30 2022년 3분기 동일인등 출자 계열회사 상품용역거래 한도 승인 가결 찬성
17차 2022.07.11 구미 상모 공동주택 책임준공 및 시공권포기 등 부속서류 관련 담보제공 승인의 건 가결 찬성
18차 2022.07.15 이사회 규정 개정의 건 가결  찬성
19차 2022.07.28 스탠다드차타드은행 Credit Line 50억원 신규 약정체결의 건 가결  찬성
20차 2022.08.16 2022년 2분기 결산 재무제표 승인의 건 가결  찬성
21차 2022.09.29 2022년 4분기 동일인 등 출자계열회사와의 상품용역거래 한동 승인의 건 가결  찬성
22차 2022.10.21 용인 죽전 공원특례사업(e편한세상 죽전 프리미어포레) 리파이낸싱에 따른 책임준공확약서 및 사업시공자지위 등(유치권 포함) 포기각서 체결 승인의 건 가결  찬성
23차 2022.10.28 거제 대대 이전 및 양여부지 개발사업 책임준공계약 체결 승인의 건 가결  찬성
24차 2022.11.08 1안 : 2022년 4분기 동일인 등 출자계열회사와의 상품용역거래 한도 승인의 건 가결  찬성
2안 : 건설공제조합 신용운영자금 연장의 건
3안 : 대표이사 선임의 건
보고사항 : ESG 주요 사항(환경 경영/인권 경영/공급망 관리) 보고
25차 2022.12.06 <거제 ㅇㅇㅇ대대 이전 및 양여부지 개발사업> 자금보충확약 승인의 건 가결  찬성
26차 2022.12.20 해운대지팝 상가 관련 펀드 만기 연장 및 수익증권 추가 매수 승인의 건 가결  찬성
27차 2022.12.23 1안 : (재)대림문화재단 기부금 출연 승인의 건 가결 찬성
2안 : 2023년 DL브랜드 수수료 계약에 의한 대규모 내부거래 승인의 건
28차 2022.12.28 2023년 1분기 동일인 등 출자계열회사와의 상품용역거래 한도 승인의 건 가결  찬성
29차 2022.12.29 채권금융기관 Credit line 등 만기연장 승인의 건 가결  찬성

(2021년)

이사회의 주요활동 내역 (2022년)
회차 개최일자 외안내용 가결여부 사외이사 찬성여부
1차 2021.01.06 하나은행 한도대 만기 연장의 건 가결 찬성
2차 2021.01.21 천안 오목 물류센터 개발사업 책임준공계약 승인의 건 가결 찬성
3차 2021.01.28 1안 : 2020년 결산 내무재무제표 승인 가결 찬성
2안 : 제64기 영업보고서 승인 가결 찬성
5차 2021.02.04 1안 : 경영지원 업무협약 체결의 건 가결 찬성
2안 : 인재육성 및 교육지원 용역협약 체결의 건 가결 찬성
5차 2021.02.05 양주 신원 지역지택조합 공동주택 신축사업 중도금대출 업무협약 승인의 건 가결 찬성
6차 2021.02.09 군위 이지스카이 CC 조성사업 책임준공계약 등 승인의 건 가결 찬성
7차 2021.02.25 1안 : 인천 항동 드림물류센터 책임준공 계약 승인 가결 찬성
2안 : 2020년 4분기 상품용역거래 한도 변경 가결 찬성
3안 : 내부회계관리제도 운영실태 보고서 승인 가결 찬성
4안 : 제64기 정기주주총회 개최 가결 찬성
5안 : 전자투표 도입 승인 가결 찬성
6안 : 2021년 안전보건계획 승인 가결 찬성
7안 : 2021년 기본운영계획 승인 가결 찬성
8차 2021.02.26 고양삼송 6-3블럭 저온물류센터 신축사업 책임준공확약 승인의 건 가결 찬성
9차 2021.03.05 인천 석남동 S&K 복합물류센터 신축사업 책임준공계약 승인의 건 가결 찬성
10차 2021.03.25 대표이사 선임 가결 찬성
11차 2021.03.26 1안 : 내부거래위원 선임 가결 찬성
2안 : 개별이사 보수 한도 승인 가결 찬성
12차 2021.03.30 2021년 2분기 동일인등 출자 계열회사와의 상품용역거래 한도 승인의 건 가결 찬성
13차 2021.04.29 기업지배구조헌장 제정 가결 찬성
14차 2021.05.11 1안 : 2021년 1분기 결산 재무제표 승인 가결 찬성
2안 : 사내근로복지기금 출연 가결 찬성
15차 2021.05.18 천안성성 지식산업센터 신축사업 책임준공계약 승인 가결 찬성
16차 2021.05.28 1안 : 기부금 출연 승인의 건 가결 찬성
2안 : 하나은행 일반대 신규약정의 건 가결 찬성
17차 2021.06.08 1안 : 평택화양지구 도시개발사업 책임준공확약서 제출 승인의 건 가결 찬성
2안 : 금전 대여 승인의 건 가결 찬성
18차 2021.06.15 e편한세상시티 부평역 리파이낸싱에 따른 대출약정 등 체결 승인의 건 가결 찬성
19차 2021.06.24 이천군량리 물류센터 금융약정 체결 등 승인의 건 가결 찬성
20차 2021.06.30 1안 : 2021년 3분기 동일인 등 출자 계열회사와의 상품용역거래 한도 승인의 건 가결 찬성
2안 : 2021년 2분기 동일인 등 출자계열회사와의 상품용역거래 한도 변경 승인의 건 가결 찬성
21차 2021.08.09 부산 부전동 주상복합개발사업 금융약정 체결 등 승인의 건 가결 찬성
22차 2021.08.10 1안 : 2021년 2분기 재무제표 승인 가결 찬성
2안 : 2021년 사채발행 한도 승인 가결 찬성
23차 2021. 08.20 우이신설경전철사업 대위변제 확약서 제출 승인의 건 가결 찬성
24차 2021.08.26 채권단 차입금 일부 상환의 건 가결 찬성
25차 2021.09.16 도산208 주상복합 신축사업 리파이낸싱에 따른 책임준공확약 등 승인의 건 가결 찬성
26차 2021.09. 30 1안 : 2021년 4분기 동일인 등 출자 계열회사와의 상품용역거래 한도 승인의 건 가결 찬성
2안 : 2021년 3분기 동일인 등 출자계열회사와의 상품용역거래 한도 변경 승인의 건 가결 찬성
27차 2021.10.14 부동산개발펀드 투자 운용 승인의 건 가결 찬성
28차 2021.11.04 2021년 3분기 재무제표 승인 가결 찬성
29차 2021.11.05 김포스포츠몰 신축사업 책임준공확약서 제출 승인 가결 찬성
30차 2021.11.19 1안 : 대림문화재단 기부금 집행 승인 가결 찬성
2안 : 준법통제기준 제정의 건 가결 찬성
31차 2021.12.03 안성당왕지구 5BL 공동주택 신축사업 책임준공확약서 제출 승인의 건 가결 찬성
32차 2021.12.17 1안 : 대출약정서 체결 및 책임준공확약서 제출 승인의 건 가결 찬성
2안 : 금전대여 승인의 건 가결 찬성
33차 2021.12.29 2022년 1분기 동일인출자 계열회사와의 상품용역거래 한도 승인의 건 가결 찬성

이사회내의 위원회설치 현황

이사회내의 위원회설치 현황
위원회명칭 위원구성 주요기능 비고
사내이사 사외이사 기타비상무이사
내부거래 위원회 1명 1명 1명 내부거래 검토 및 의결 위원장 : 박유신

이사회

이사 1인당 연평균 보수현황(2022.03.31 기준)

(단위:백만원)

이사 1인당 연평균 보수현황
구분 인원총수 보수총액 1인당 평균 보수금액 비고
최근 사업연도
등기이사 2 1,912 956 -
사외이사
1 48 48 -
감사 1 133 133 -

이사후보 추천현황

(단위:백만원)

이사후보 추천현황
구분 인원수 후보 추천주체
최대주주 추천위원회 소액주주 기타
(최대주주, 위원회, 소액주주, 기타)
사내이사 1명 - 1 - -
사외이사 1명 - 1 - -

이사회 평가 결과

이사회 평가 결과
분야 평점 주요내용 비고
1분기(23) 2분기(23) 3분기 4분기
이사회의 역할 및 책임 4.9 5 5 5 이사회의 역할 및 이사회의 자격, 책임,
윤리와 법규의무 준수 여부
-
이사회의 구조 4.8 4.8 4.8 4.8 이사회의 지원조직, 교육여부 -
이사회의 운영 4.8 4.8 4.8 4.8 이사회 개최횟수, 참여여부, 자료제공 -
이사회의 내 위원회 5 4.9 4.9 4.9 이사회 내 위원회에 관한 사항 -
평가결과 반영 3.5 4.6 4.8 4.8 구체적인 개선안 도출, 평가결과 공개여부 -
평균 4.6 4.8 4.9 4.9 - -
(평가 23개, 5.0점 만점 기준)
※괄호 안의 숫자는 문항수
※평점은 이사회 각 구성원들의 자가평가 결과 점수의 평균임
※당사의 이사회 자가평가는 매 분기 실시 예정이며, 평가 결과 이사회의 효율적인 운영을 위하여 개선사항을 도출할 예정입니다.


기업지배구조

기업지배구조

imacro