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이사회

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이사회구성(등기이사) 현황

이사회구성(등기이사) 현황
의장성명 조남창 이사총수 4명

(2021.03.25 기준)

이사회구성(등기이사) 현황
구분 직위(상근여부) 성명 선임일 임기 소관업무 책임보험가입여부
사내이사 대표이사(상근) 조남창 2021.03.25 3년 대표이사 가입
사내이사(상근) 곽수윤 2020.07.01 2년 사내이사 가입
사외이사 사외이사(비상근) 신진기 2021.03.25 1년 사외이사 가입
기타비상무이사 기타비상무이사(비상근) 이상수 2019.03.21 3년 기타비상무이사 가입

이사회의 주요활동 내역 (2020 ~ 2021. 1Q)

(2021년)

이사회의 주요활동 내역 (2021년)
회차 개최일자 외안내용 가결여부 사외이사 찬성여부
1차 2021.01.06 하나은행 한도대 만기 연장의 건 가결 찬성
2차 2021.01.21 천안 오목 물류센터 개발사업 책임준공계약 승인의 건 가결 찬성
3차 2021.01.28 1안 : 2020년 결산 내무재무제표 승인 가결 찬성
2안 : 제64기 영업보고서 승인 가결 찬성
5차 2021.02.04 1안 : 경영지원 업무협약 체결의 건 가결 찬성
2안 : 인재육성 및 교육지원 용역협약 체결의 건 가결 찬성
5차 2021.02.05 양주 신원 지역지택조합 공동주택 신축사업 중도금대출 업무협약 승인의 건 가결 찬성
6차 2021.02.09 군위 이지스카이 CC 조성사업 책임준공계약 등 승인의 건 가결 찬성
7차 2021.02.25 1안 : 인천 항동 드림물류센터 책임준공 계약 승인 가결 찬성
2안 : 2020년 4분기 상품용역거래 한도 변경 가결 찬성
3안 : 내부회계관리제도 운영실태 보고서 승인 가결 찬성
4안 : 제64기 정기주주총회 개최 가결 찬성
5안 : 전자투표 도입 승인 가결 찬성
6안 : 2021년 안전보건계획 승인 가결 찬성
7안 : 2021년 기본운영계획 승인 가결 찬성
8차 2021.02.26 고양삼송 6-3블럭 저온물류센터 신축사업 책임준공확약 승인의 건 가결 찬성
9차 2021.03.05 인천 석남동 S&K 복합물류센터 신축사업 책임준공계약 승인의 건 가결 찬성
10차 2021.03.25 대표이사 선임 가결 찬성
11차 2021.03.26 1안 : 내부거래위원 선임 가결 찬성
2안 : 개별이사 보수 한도 승인 가결 찬성
12차 2021.03.30 2021년 2분기 동일인등 출자 계열회사와의 상품용역거래 한도 승인의 건 가결 찬성

(2020년)

이사회의 주요활동 내역 (2020년)
회차 개최일자 외안내용 가결여부 사외이사 찬성여부
1차 2020.01.30 1안 : 2019년 결산 내부재무제표 승인 가결 찬성
2안 : 제63기 영업보고서 승인 가결 찬성
3안 : 2019년 내부회계관리제도 운영실태 보고서 승인 가결 찬성
2차 2020.02.21 용인 신봉동 3BL PF대출 대위변제의 건 가결 찬성
3차 2020.02.25 1안 : 제63기 정기주주총회 개최 승인 가결 찬성
2안 : 2020년도 기본운영계획 가결 찬성
4차 2020.02.27 제부도 해상케이블카 조성사업 책임준공확약서 날인 및 제출의 건 가결 찬성
5차 2020.03.10 거제00대대 이전 및 양여부지 개발사업 책임준공확약서 날인 및 제출의 건 가결 찬성
6차 2020.03.27 1안 : 합병계약서 승인의 건 가결 찬성
2안 : 주주확정 기준일 설정의 건 가결 찬성
3안 : 임시주주총회 소집의 건 가결 찬성
7차 2020.03.31 2020년 2분기 동일인 등 출자계열회사의 상품용역거래 한도 승인의 건 가결 찬성
8차 2020.04.29 울돌목 해상케이블카 조성사업 책임준공확약서 날인 및 제출의 건 가결 찬성
9차 2020.05.13 1안 : 2020년 1분기 결산 재무제표 승인 가결 찬성
2안 : 사내근로복지기금 출연 가결 찬성
10차 2020.06.04 제주 중문 호텔 리노베이션&증축공사 책임준공계약 승인의 건 가결 찬성
11차 2020.06.10 평택 모산영신 공동주택 신축공사 책임준공계약 승인의 건 가결 찬성
12차 2020.06.12 e편한세상 시티 부평역 오피스텔 신축공사 책임준공계약 승인의 건 가결 찬성
13차 2020.06.19 채권자 보호절차를 위한 지급보증서 발급의 건 가결 찬성
14차 2020.06.29 2020년 3분기 동일인 등 출자계열회사의 상품용역거래 한도 승인의 건 가결 찬성
15차 2020.07.02 1안 : 합병보고 주주총회에 갈음하는 공고 승인의 건 가결 찬성
2안 : 지점 설치의 건 가결 찬성
16차 2020.07.10 2020년 3분기 동일인 등 출자계열회사의 상품용역거래 한도 변경 승인의건 가결  찬성
17차 2020.07.15 용인 고안리 물류센터 책임준공확약 승인의 건 가결  찬성
18차 2020.07.23 부개지역주택조합 공동주택 신축공사 대출약정 변경 등 승인의 건 가결  찬성
19차 2020.07.28 1안 : 2020년 반기 결산 재무제표 승인 가결  찬성
2안 : 지점 폐쇄의 건
20차 2020.07.31 용인 죽전공원특례사업 비공원시설 공동주택 신축공사 책임준공계약 승인의 건 가결  찬성
21차 2020.08.03 단양도전 공동주택 신축공사 책임준공확약 승인의 건 가결  찬성
22차 2020.08.11 1안 : 자율준수관리자 선임의 건 가결  찬성
2안 : 내부회계관리규정 개정의 건
23차 2020.08.20 전자외상매출채권 한도증액의 건 가결  찬성
24차 2020.08.24 해운대 우동 비즈니스 호텔 개발사업 책임준공계약 승인의 건 가결  찬성
25차 2020.09.24 남원관광지 민간개발사업 책임준공계약 등 승인의 건 가결  찬성
26차 2020.09.25 2020년 4분기 동일인 등 출자계열회사의 상품용역거래 한도 승인의 건 가결  찬성
27차 2020.09.28 창원 자동차매매단지 신축공사 리파이낸싱에 따른 책임준공확약서 재승인의 건 가결  찬성
28차 2020.10.29 2020년 3분기 결산 재무제표 승인 가결  찬성
29차 2020.11.16 기부금 승인의 건 가결  찬성
30차 2020.11.30 e편한세상 무등산 리파이낸싱에 따른 대출약정 등 재승인의 건 가결  찬성
31차 2020.12.03 가산동 지식산업센터 신축공사 책임준공확약 승인의 건 가결  찬성
32차 2020.12.16 도산 208 주상복합 신축공사 책임준공확약 승인의 건 가결  찬성
33차 2020.12.18 1안 : 인천 원창동 복합물류센터 개발사업 책임준공계약 승인의 건 가결  찬성
2안 : 자율준수관리자 변경의 건
3안 : 준법지원인 선임의 건
34차 2020.12.24 1안 : 2021년 1분기 동일인 등 출자계열회사의 상품용역거래 한도 승인의 건 가결  찬성
2안 : 채권금융기관 차입금 등 일부 상환의 건
3안 : 안양 물류센터 재건축사업 책임준공확약 승인의 건
35차 2020.12.30 차입금 및 한도대, 전자외상매출채권 만기 연장의 건 가결  찬성

이사회내의 위원회설치 현황

이사회내의 위원회설치 현황
위원회명칭 위원구성 주요기능 비고
사내이사 사외이사 기타비상무이사
내부거래 위원회 1명 1명 1명 내부거래 검토 및 의결 위원장 : 곽수윤

이사회

이사 1인당 연평균 보수현황(2020.12.31 기준)

(단위:백만원)

이사 1인당 연평균 보수현황
구분 인원총수 보수총액 1인당 평균 보수금액 비고
최근 사업연도
등기이사 3 1,312 437 -
사외이사
2 72 36 -
감사 1 116 116 -

이사후보 추천현황

(단위:백만원)

이사후보 추천현황
구분 인원수 후보 추천주체
최대주주 추천위원회 소액주주 기타
(최대주주, 위원회, 소액주주, 기타)
사내이사 1명 - 1 - -
사외이사 1명 - 1 - -


기업지배구조

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